公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：832947 证券简称：意畅科技 主办券商：国新证券
北京意畅科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长侯东民

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款额度议案》
1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京西三环北路支行申请授信，授信额度不超过 200 万元（包含本数），贷款期限为一年，

公告编号：2024-001

贷款年利率不超过 6.00%，具体内容将以公司与银行签订的合同为准。此次授信贷款公司将委托北京首创融资担保有限公司进行连带责任保证担保。由公司董事长侯东民先生承担个人无限连带责任的反担保措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司提供担保关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司提供担保关联交易的公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事长侯东民回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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