公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-030

证券代码：832947 证券简称：意畅科技 主办券商：国新证券
北京意畅科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 7 月 31 日审议并通过：

选举侯东民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,584,000 股，占公司股本的 23.03%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年7 月 31 日审议并通过：

选举李萌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 7 月 31 日审议并通过：

聘任陈岩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 323,000 股，占公司股本的 2.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志光先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩瑛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-030

（二）首次任命董监高人员履历

首次任命财务负责人人员履历：

韩瑛，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976 年 6 月出生，本科学历，会计学
专业。现任公司财务总监。曾于 2010 年 3 月-2016 年 10 月任科诺华麦修斯电子技术（北
京）有限公司财务经理，2016 年 11 月-2024 年 6 月任北京越音速科技有限公司财务经
理，2024 年 7 月入职北京意畅科技股份有限公司任财务总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事、监事、高级管理人员任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未导致公司董事、监事会成员人数低于法定人数，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

1. 《北京意畅科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2. 《北京意畅科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

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