公告日期：2018-05-18

证券代码：832948 证券简称：金牌电工 主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月17日上午9时

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长但海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，

持有表决权的股份52,280,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，现将《武汉金牌电工股份有限公司2017年度董事会工作报告》向各位股东汇报。

2.议案表决结果：

同意股数52,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，现将《武汉金牌电工股份有限公司2017年度监事会工作报告》向各位股东汇报。

2.议案表决结果：

同意股数52,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。

(三)审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉金牌电工股份有限公司2017年年度报告》及《武汉金牌电工股份有限公司2017年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数52,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。

(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

《武汉金牌电工股份有限公司2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。

(五)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

《武汉金牌电工股份有限公司2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。

(六)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

根据公司经营状况及发展需要，公司2017年度暂不进行利润分

配。

2.议案表决结果：

同意股数52,280,000股，占……
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