公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-036

证券代码：832948 证券简称：金牌电工 主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：但海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数52,279,667股，占公司有表决权股份总数的99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举但华为武汉金牌电工股份有限公司监事会监事》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》及相关法规和《公司章程》的规定，现选举但华为监事，任期自本次股东大会审议通过之日至本届监事会届满之日止。

公告编号：2018-036

同意股数52,279,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《武汉金牌电工股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

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