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发表于 2019-01-10 16:03:34 股吧网页版
金牌电工:第二届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-10


公告编号:2019-001
证券代码:832948 证券简称:金牌电工 主办券商:长江证券

武汉金牌电工股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月3日以书面方式发出
5.会议主持人:但海
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

拟召开2019年第一次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2019-001
3.回避表决情况:
本议案不涉及董事回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于公司向银行申请贷款暨关联方为公司提供担保》议案
1.议案内容:

为满足公司正常发展需求,公司拟向湖北赤壁农村商业银行股份有限公司(以下简称“银行”)续贷款总计600万元,贷款期限为24个月。本次贷款由公司董事但海、但云、但新、马宝庆、程志军为公司向银行借款提供连带责任保证,同时,公司以自有不动产(不动产权证号:鄂2017赤壁市不动产第0005058号)抵押贷款。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、贷款合同及关联方与银行签订的保证合同为准。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易,根据公司法及公司章程,因审议该议案的无关联关系董事人数不足三人,该议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉金牌电工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司
董事会
2019年1月10日

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