公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-009
证券代码：832948 证券简称：金牌电工 主办券商：长江证券
武汉金牌电工股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-009
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京盈科(武汉)律师事务所邓琼华、徐鹏律师。
（七）会议地点

湖北省咸宁市赤壁市经济开发区发展大道137号
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

2018年监事会工作报告。
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案
董事会对2018年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
（三）审议《关于2018年年度报告及其摘要》议案

详见公司于4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司2018年年度报告》（公告编号2019-011号），《公司2018年度报告摘要》（公告编号2019-012号）中的内容。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告》议案

2018年财务决算报告。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告》议案

2019年度财务预算报告。
（六）审议《关于2018年度利润分配方案》议案

根据经营发展需要，2018年度暂不进行利润分配。

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（七）审议《关于聘请北京兴华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构》议案
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

详见同日披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。
（九）审议《关于累计未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》议案

根据北京兴华会计师事务所出具的2018年年度审计报告，公司累计未分配利润为【-19,198,318.06】元，实收股本总额为【52,280,000.00】元，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，当累计未分配利润达到公司实收资本股本总额的三分之一时，应提交公司股东大会。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代表人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2019年5月15日上午8时
（三）登记地点：赤壁市经济开发区发展大道武汉金牌电工股份有限公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：赤壁市经济开发区发展大道邮政编码：437300

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