公告日期：2019-05-15

武汉金牌电工股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：但海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数49,980,000股，占公司有表决权股份总数的95.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对2018年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

董事会对2018年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数49,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于2018年度报告及其摘要的》议案

1.议案内容：

详见公司于4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司2018年年度报告》（公告编号2019-011号），《公司2018年度报告摘要》（公告编号2019-012号）中的内容。

2.议案表决结果：

同意股数49,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

1.议案内容：

2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数49,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数49,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，2018年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数49,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

议案

1.议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股数49,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

详见公司于4月24日披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。（公

告编号为2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本……
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