公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-009
证券代码:832948 证券简称:金牌电工 主办券商:长江证券
武汉金牌电工股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司 2020 年 4 月 30 日召开董事会,审议通过了召集本次临时股东大会的议
案。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 22 日上午 9:00。
公告编号:2020-009
预计 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832948 金牌电工 2020 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
武汉金牌电工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>》的议案
详见《关于拟修订公司章程的公告》,编号:2020-007
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2020-009
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股 东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托 人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证 和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份 证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4、 法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定 代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间:2020 年 5 月 22 日 8:00
(三)登记地点:武汉金牌电工股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:但云(董事会秘书) 电话:0715-5250255 邮
编:437300
(二)会议费用:食宿及交通费自理
五、备查文件目录
(一)武汉金牌电工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
武汉金牌电工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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