公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-006

证券代码：832948 证券简称：金牌电工 主办券商：长江证券
武汉金牌电工股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：但海
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公

公告编号：2020-006

众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《公司章程》 进行全面修订，同时，提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关事务。详 见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司信息披露制度>的》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》等法律法规、部门规章和业务规则以及《武汉金牌电工股份有限公司 章程》的有关规定，现拟对《公司信息披露管理制度》进行全面修订。详见公 司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审

公告编号：2020-006

议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉金牌电工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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