公告日期：2020-07-24

证券代码：832948 证券简称：金牌电工 主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：但海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数49,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.6%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书但云出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

监事会对 2019 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2、议案表决结果：

同意股数 49,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

董事会对 2019 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2、议案表决结果：

同意股数 49,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于 2019 年度报告及其摘要的》议案

1、议案内容：

详见公司于 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 www.neeq.com.cn披露的《公司2019年年度报告》（公告编号 2020-017

号），《公司 2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-018 号）中的内容。

2、议案表决结果：

同意股数49,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的》议案

1、议案内容：

2019 年财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数49,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的》议案

1、议案内容：

2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 49,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，2019 年度……
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