公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-017

证券代码：832951 证券简称：华津科技主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 10 日以纸质方式发出

5.会议主持人：董事长彭德平先生
6.会议列席人员：部分监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《追认 2019 年对外投资》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《追认 2019 年对外投资公告》（公告编号：2020-018）。

公告编号：2020-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第二次临时股东大会。详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东华津机电科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

山东华津机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。