公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-016

证券代码：832951 证券简称：华津科技 主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 6 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-016

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832951 华津科技 2020 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭华进重装有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《追认 2019 年对外投资的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《追认 2019 年对外投资公告》（公告编号：2020-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东凭营业执照副本、法定代表人委托书和出席会议代表的个人身份证办理登记手续；自然人股东凭身份证原件办理登记手续；自然人股东授权委托他人参加的，需凭委托书以及委托人、受托人身份证复印件办理登记手续。办理登记时，可以用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 6 日上午 8:30

（三）登记地点：湘潭华进重装有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭华进重装有限公司

邮政编码：411300

公告编号：2020-016

联系电话：0731-55673786

联系人：胡智敏
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

山东华津机电科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

山东华津机电科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日

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