公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-021

证券代码：832951 证券简称：华津科技 主办券商：国融证券
山东华津机电科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭德平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-021

董秘出席此次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《追认 2019 年对外投资的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《追 认 2019 年对外投资公告》（公告编号：2020-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
山东华津机电科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

山东华津机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

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