公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-026

证券代码：832951 证券简称：华津科技 主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以纸质方式发出

5.会议主持人：刘鸿坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年监事会的工作情况、监事会对公司依法运作情况进行监督和审查和监事会独立检查公司财务情况。

公告编号：2020-026

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》有关规定和要求，我们编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》全文刊载于全国中小企业股份转让系统公司官方网站（ www.neeq.com.cn ） ，公告编号为 2020-023、2020-024。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度主要经济指标实现情况和主要财务数据。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

预计公司 2020 年的销售收入、主要业务成本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-026

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年的财务报表以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2019 年归属于母公司的净利润为-1,563,556.16 元，截

至 2019 年 12 月 31 日的未分配利润为-8,453,627.67 元。本年度不进行利润分

配、不进行转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司将续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。详见公司披露的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-8,453,627.67 ……
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