公告日期：2020-09-02

公告编号：2020-042

证券代码：832951 证券简称：华津科技 主办券商：国融证券
山东华津机电科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 21 日以纸质方式发出

5.会议主持人：彭德平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度 中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命李书华先生为公司第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：
任命李书华先生为公司第二届董事会董事候选人，见公司披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-043），并增加该事项为 2020 年第三次临时股东大会临时提案，见公司披露的《关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-044）。

公告编号：2020-042

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命李书华先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
任命李书华先生为公司董事会秘书。见公司披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命李书华先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
任命李书华先生为公司总经理。见公司披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第二十二次会议决议》

山东华津机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 2 日

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