公告日期：2020-09-02

公告编号：2020-044

证券代码：832951 证券简称：华津科技 主办券商：国融证券
山东华津机电科技股份有限公司

关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

山东华津机电科技股份有限公司定于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第三次临时股
东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 8 月 28
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-039。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 9 月 1 日，公司董事会收到单独持有 40%股份的股东李书华书面提交的关于
提名李书华先生为公司第二届董事会董事候选人议案，提请在 2020 年 9 月 14 日召开的
2020 年第三次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

因原董事长彭德平先生于 2020 年 7 月 1 日辞职，导致公司董事成员人数少于法定最低
人数，需要尽快补选新任董事，现提名李书华先生为公司第二届董事会董事候选人。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李书华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李书华提出的临时提案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

公告编号：2020-044

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议关于提名李书华先生为公司第二届董事会董事候选人议案
五、备查文件目录
《山东华津机电科技股份有限公司第二届董事第二十二次会议决议》

山东华津机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 2 日

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