公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-045

证券代码：832951 证券简称：华津科技 主办券商：国融证券
山东华津机电科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭德平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2020-045

二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为 -6,105,545.18 元，未
弥补亏损超过 公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-038）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于提名李书华先生为公司第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

因原董事长彭德平先生于 2020 年 7 月 1 日辞职，导致公司董事成员人数少于
法定最低人数，需要尽快补选新任董事，现提名李书华先生为公司第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

公告编号：2020-045

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

彭德平 董事 离职 2020年9月 2020 年第三次临时股东 审议通过
14 日 大会

李书华 董事 任职 2020年9月 2020 年第三次临时股东 审议通过
14 日 大会

四、备查文件目录
山东华津机电科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

山东华津机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日

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