公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-049

证券代码：832951 证券简称：华津科技 主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 18 日以纸质方式发出

5.会议主持人：刘鸿坤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘鸿坤担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
议案
1.议案内容：
由于公司第二届监事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司

公告编号：2020-049

《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名刘鸿坤（连任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李毅刚担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
议案
1.议案内容：
由于公司第二届监事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名李毅刚（连任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东华津机电科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

山东华津机电科技股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 30 日

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