公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-050

证券代码：832951 证券简称：华津科技 主办券商：国融证券
山东华津机电科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 14 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-050

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832951 华津科技 2020 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭华进重装有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李书华担任公司第三届董事会董事候选人 》
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名李书华（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。
（二）审议《关于选举刘伟担任公司第三届董事会董事候选人 》
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名刘伟（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。
（三）审议《关于选举陈佳担任公司第三届董事会董事候选人 》
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名陈佳（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。
（四）审议《关于选举彭翔担任公司第三届董事会董事候选人 》
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司

公告编号：2020-050

《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名彭翔（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。
（五）审议《关于选举胡智敏担任公司第三届董事会董事候选人 》
由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名胡智敏（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。
（六）审议《关于选举刘鸿坤担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人 》由于公司第二届监事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名刘……
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