公告日期：2020-11-17

证券代码：832951 证券简称：华津科技 主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李书华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举李书华担任公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名李书华（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于选举刘伟担任公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名刘伟（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于选举陈佳担任公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名陈佳（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于选举彭翔担任公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名彭翔（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于选举胡智敏担任公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 10 月届满到期，根据法律、法规以及公司

《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名胡智敏（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.……
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