公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-056

证券代码：832951 证券简称：华津科技 主办券商：国融证券
山东华津机电科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 4 日以纸质方式发出

5.会议主持人：刘鸿坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表12人，出席职工代表12人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会届满到期，根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规得规定，现选举伍钊为公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满，
自 2020 年 11 月 14 日生效。经核查，伍钊不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-056

2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东华津机电科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议

山东华津机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日

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