公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-015

证券代码：832952 证券简称：坤七股份 主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：曾平凡
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业 务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制

公告编号：2023-015

了《2022 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指 引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《云南文山坤七药

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业股份有限公司 2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。监事会审核 并发表审核意见如下：

1、《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合全
国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报 告》和《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度公司净资产为负、累计亏损达实收资本总额三
分之一及弥补措施>的议案》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的 2022 年度《审计报告》，公司 2022 年归属于挂牌公司股……
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