公告日期：2023-04-19

证券代码：832952 证券简称：坤七股份 主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票√其他方式投票视频

本次会议采用现场和视频两种投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日上午 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832952 坤七股份 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南鼎祥律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司经营发展需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2022 年监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2022 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。详情见公司 于 信 息 披 露 平 台 披 露 的 《 2021 年年度报告》（公告编号：2023-012）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
（六）审议《关于<2022 年不进行利润分配>的议案》

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《<2022 年审计报告>及<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见的 2022年度《审计报告》及《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。
（八）审议《关于<2022 年度公司净资产为负、累计亏损达实收资本总额三分之一及弥补措施>》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的 2022年度《审计报告》，公司 2022 年归属于挂牌公司股东的净资产为-2,793,831.22
元，净利润为-2,797,519.07 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计亏损
-19,893,093.55 元，公司未弥补亏损达实收资本总额 15,200,000.00 元的三分之一。

鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力……
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