公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-029

证券代码：832952 证券简称：ST 坤七 主办券商：国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票√其他方式投票视频方式

本次会议采用现场和视频方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日上午 9:00-12:00。

视频参会投票时间与现场会议投票时间一致。

公告编号：2023-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832952 ST 坤七 2023 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名罗贞铸为第三届新董事的议案》

因董事周枫凌个人原因提出离职申请，现提名罗贞铸先生为公司第三届董事会董事候选人。新提名的董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。新任董事任期开始前，周枫凌将继续履行其职责。

罗贞铸不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。

新任董事候选人罗贞铸的简历如下：

罗贞铸，男，1969 年出生，无境外居留权。工作经历：1991 年 7 月 至 2007
年 6 月，任云南省文山州医药公司业务员；2007 年 7 月至今，任麻栗坡志诚
经贸商行经理，2011 年 7 月至今，任文山志诚进出口报关有限公司执行董事、经理。

公告编号：2023-029

（二）审议《关于补充审议与文山赞七科技有限公司关联交易的议案》

因公司业务发展需要，2023 年 3 月至 6 月间，公司与关联方文山赞七科技
有限公司签订业务合同共计 2,241,640.00 元，截至 2023 年 6 月 12 日， 上述
合同发生额为 2,241,640.00 元，现补充审议上述交易。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;

（二）登记时间：2023 年 6 月 29 日上午 9:00-下午 17:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系地址:云南省文山州砚山县砚西公路 4 公里处; 2.联系人:张恒;……
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