
公告日期:2023-06-15
公告编号:2023-027
证券代码:832952 证券简称:ST 坤七 主办券商:国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人:屈浩
6.会议列席人员:全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名罗贞铸为第三届新董事的议案》
1.议案内容:
因董事周枫凌个人原因提出离职申请,现提名罗贞铸先生为公司第三届董事
公告编号:2023-027
会董事候选人。新提名的董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。新任董事任期开始前,周枫凌将继续履行其职责。
罗贞铸不属于失信联合惩戒对象,不存在法律法规禁止担任董事的其他情形,符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。
新任董事候选人罗贞铸的简历如下:
罗贞铸,男,1969 年出生,无境外居留权。工作经历:1991 年 7 月 至 2007
年 6 月,任云南省文山州医药公司业务员;2007 年 7 月至今,任麻栗坡志诚
经贸商行经理,2011 年 7 月至今,任文山志诚进出口报关有限公司执行董事、经理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充审议与文山赞七科技有限公司关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,2023 年 4 月至 6 月间,公司与关联方文山赞七科技
有限公司签订业务合同共计 2,241,640.00 元,截至 2023 年 6 月 12 日, 上述
合同发生额为 2,241,640.00 元,现补充审议上述交易。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事周枫凌回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
因上述议案需经股东的大会审议,故董事会特提请召开 2023 年第二次临时
公告编号:2023-027
股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《云南文山坤七药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
云南文山坤七药业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。