公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-031

证券代码：832952 证券简称：ST 坤七 主办券商：国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票视频方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屈浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,709,200 股，占公司有表决权股份总数的 42.0835%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事周枫凌、张全鹏因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾平凡因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-031

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名罗贞铸为第三届新董事的议案》
1.议案内容：

因董事周枫凌个人原因提出离职申请，现提名罗贞铸先生为公司第三届董事会董事候选人。新提名的董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。新任董事任期开始前，周枫凌将继续履行其职责。

罗贞铸不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。

新任董事候选人罗贞铸的简历如下：

罗贞铸，男，1969 年出生，无境外居留权。工作经历：1991 年 7 月 至 2007
年 6 月，任云南省文山州医药公司业务员；2007 年 7 月至今，任麻栗坡志诚
经贸商行经理，2011 年 7 月至今，任文山志诚进出口报关有限公司执行董事、经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,709,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充审议与文山赞七科技有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，2023 年 3 月至 6 月间，公司与关联方文山赞七科
技 有限公司签订业务合同共计 2,241,640.00 元，截至 2023 年 6 月 12 日，
上述 合同发生额为 2,241,640.00 元，现补充审议上述交易。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-031

普通股同意股数 12,709,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周枫凌 董事 离职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

30 日 时股东大会

罗贞铸 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

30 日 时股东大会

四、备查文件目录

《云南文山坤七药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

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