公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-034

证券代码：832952 证券简称：ST 坤七主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：屈浩

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<云南文山坤七药业股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》

公告编号：2023-034

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司累计亏损超过实收股本总额三分之一及弥补措施>的议案》
1.议案内容：

根据公司未经审计的财务报告，截止 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年
上半年归属于母公司所有者的净利润为-1,407,534.61 元，公司未弥补亏损为-21,300,628.16 元，公司未弥补亏损超实收股本总额 30,200,000.00 元的三分之一。

鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟
采 取 措 施 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达实收股份总额三分之一及扭转亏损措施的公告》(公告编号 2023-036)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《云南文山坤七药业股份有限公司关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-034

详见《云南文山坤七药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2023-037)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<提请召开 2023 年第三次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

因部分议案需经股东的大会审议，故董事会特提请召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南文山坤七药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司
董事会
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