公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-040

证券代码：832952 证券简称：ST 坤七 主办券商：国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：屈浩

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公 司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开 等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟对经营范围变更。变更后的经营范围为“经营范围

公告编号：2023-040

包括中药饮片(含直接服用饮片、净制、切制、蒸制、煮制)生产销售及代加工； 生物提取、生物制剂的生产销售；保健食品销售；药品销售(仅限分公司)；食 品生产销售；三七收购销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品， 不含酒）；互联网网上产品的销售；中药材种植及销售本企业种植的中药材与 技术指导；药品、保健食品咨询服务；日化产品的生产及销售；并经营本企业 以上经营项目的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动)。”

公司将根据上述经营范围的变更情况，相应修订《公司章程》第十三条。 上述经营范围及章程变更事项最终以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南文山坤七药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

云南文山坤七药业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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