公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-043

证券代码：832952 证券简称：ST 坤七 主办券商：国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屈浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公 司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,782,027 股，占公司有表决权股份总数的 42.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾平凡因在外地出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-043

4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟对经营范围变更。变更后的经营范围为“经营范围 包括中药饮片(含直接服用饮片、净制、切制、蒸制、煮制)生产销售及代加工； 生物提取、生物制剂的生产销售；保健食品销售；药品销售(仅限分公司)；食 品生产销售；三七收购销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品， 不含酒）； 互联网网上产品的销售；中药材种植及销售本企业种植的中药材与 技术指导；药品、保健食品咨询服务；日化产品的生产及销售；并经营本企业 以上经营项目的 进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动)。”

公司将根据上述经营范围的变更情况，相应修订《公司章程》第十三条。 上述经营范围及章程变更事项最终以市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,782,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《云南文山坤七药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决
议》

公告编号：2023-043

云南文山坤七药业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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