公告日期：2024-03-26

证券代码：832952 证券简称：ST 坤七 主办券商：国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：屈浩

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统
业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编 制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度总 经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详情
见公司于信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和 《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年不进行利润分配>的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司 未来可持续发展，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年审计报告>及<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见的 2023 年度《审计报告》及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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