公告日期：2024-03-26

证券代码：832952 证券简称：ST 坤七 主办券商：国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频

本次会议采用现场和视频两种投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日上午 9：00-12：00。

其他投票方式时间与现场投票时间相同。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832952 ST 坤七 2024 年 4 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南鼎祥律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编 制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司经营发展需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业 务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制
了《2023 年监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

公司董事会编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详情
见公司于信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和 《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-003）。
（六）审议《关于<2023 年不进行利润分配>的议案》

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司 未来可持续发展，公司本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《<2023 年审计报告>及<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见的 2023 年度《审计报告》及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告》。

（八）审议《关于<2023 年度公司累计亏损达实收资本总额三分之一及弥补措施>》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的 2023 年度《审计报告》，公司 2023 年归属于挂牌公司股东的净资产为
9,541,432.58 元，净利润为-2,664,736.20 元，截止 2023 年 12 月 31 日，
公司累计亏损 22,557,829.75 元，公司未弥补亏损达实收资本总额 30,200,000.00 元的三分之一。

鉴于上述原因，公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。