公告日期：2024-01-22

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王珣

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟选举王珣 先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建明、庄远、王燕青对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名，拟 聘任王珣先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满；拟聘任徐亦航先生为公司副总经理，任职期限自本次董 事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满；拟聘任杨虹女士为公司董 事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届 满；拟聘任杨虹女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日 起至公司第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建明、庄远、王燕青对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满并完成第四届董事会换届选举，根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会换届选举第四届董事会专门委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

各专门委员会的组成如下：

（1）公司第四届董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名独立
董事；任期与第四届董事会任期一致。具体为：王珣、周长海、张建明，王珣 为该委员会召集人。

（2）公司第四届董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名独立
董事；任期与第四届董事会任期一致。具体为：徐亦航、庄远、王燕青，庄远 为该委员会召集人。

（3）公司第四届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名独立
董事；任期与第四届董事会任期一致。具体为：张建明、聂建华、王燕青，张 建明为该委员会召集人。

（4）公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2
名独立董事；任期与第四届董事会任期一致。具体为：杨虹、庄远、王燕青， 王燕青为该委员会召集人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2023 年度已发生和 2024 年度预计将要发生的日常性关联交易事项。为保证公司运营的连续性及 稳定性，公司预计 2024 年度与关联方……
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