公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-024

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海龙创汽车设计股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王珣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,815,047 股，占公司有表决权股份总数的 54.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公 司 根 据《 上 海龙 创汽 车 设 计股 份 有限 公司 章 程 》（ 以 下简 称 “《 公 司 章程》”）、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2023 年度已发生和2024 年度预计将要发生的日常性关联交易事项。为保证公司运营的连续性及稳定性，公司预计 2024 年度与关联方发生交易情况如下：

序号 关联方 关联交易类型 预计发生额（万元）

1 上海渤元信息科技有限公司 1,500

2 上海颖派汽车科技有限公司 采购汽车研发技 500

3 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司 术服务及零部件 500

4 江西龙盛汽车有限公司 500

5 上海渤元信息科技有限公司 500

6 上海颖派汽车科技有限公司 500

销售汽车研发技

7 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司 500

术服务及零部件

8 顶创汽车设计（辽宁）有限公司 4,000

9 江西龙盛汽车有限公司 8,000

合计 16,500

上述事项属于日常性关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王珣、上海迪灿投资中心（有限合伙）、上海龙寿投资中心（有限合伙）、上海龙任投资中心（有限合伙）、上海创寿投资中心（有限合伙）、上海珑曜企业管理中心（有限合伙）、杨虹回避表决。

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