公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-033

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

作为上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张建 明、庄远、王燕青在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 01 月 19 日审议并通过：任命张
建明、庄远、王燕青为公司第四届董事会独立董事的相关议案，任期三年，自公 司 2024 年第一次临时股东大会之日生效。

庄远先生：生于 1985 年，中国国籍，博士学历，毕业于悉尼科技大学。2012
年 1 月至今任马鞍山科勒称重设备制造有限公司监事；2015 年 4 月至 2015 年 6
月任安徽万德汽车部件科技有限公司副总经理；2015 年 6 月至今任合肥工业大 学副教授；2022 年 5 月至今任上海威贸电子股份有限公司独立董事。

张建明先生：生于 1970 年，中国国籍，硕士学历，毕业于香港中文大学。
1992 年 6 月至 1993 年 7 月任上海尼赛拉传感器有限公司会计；1993 年 7 月至
1999 年 4 月任上海中华社科会计师事务所审计师；1999 年 4 月至 2007 年 12 月
任上海佳华会计师事务所有限公司副主任会计师；2000 年 8 至今任上海达智资
产评估有限公司监事；2008 年 1 月至 2009 年 4 月任上海均富潘陈张佳华会计师
事务所有限公司合伙人；2009 年 5 月至今任上海新嘉华会计师事务所有限公司 主任会计师。

公告编号：2024-033

王燕青女士：生于 1973 年，中国国籍，本科学历，毕业于南京航空航天大

学。1996 年 7 月至 2001 年 2 月任上海飞机制造有限公司设计工程师；2001 年 3

月至 2002 年 3 月任洛德机械（上海）有限公司设计工程师；2002 年 4 月至 2006

年 11 日任霍尼韦尔（中国）有限公司设计工程师；2006 年 12 月至 2012 年 5 月

任利乐包装（昆山）有限公司设计工程师；2012 年 5 月至 2015 年 10 月任利乐

包装设备（上海）有限公司设计工程师；2018 年 3 月至 2019 年 12 月任奕森科

技（上海）有限公司设计工程师；2020 年 1 月至今任海德韦尔（太仓）能源科
技有限公司设计经理。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。第三届董事会独立

董事赵彧非、吕均祥、喻立忠会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股

独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会

事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

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