公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-031

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，监事会全体成员按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，积极出席相关会议，认真审议监事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-031

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号-创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙创设计：2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）及《龙创设计：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部依据 2023 年度实际经营情况及相关会计准则出具了《上海龙创汽车设计股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-031

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部依据 2024 年度经营计划及相关会计准则出具了《上海龙创汽车设计股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

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