公告日期：2024-05-23

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海龙创汽车设计股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王珣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,815,047 股，占公司有表决权股份总数的 54.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，董事会全体成员按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和规
章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,815,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，监事会全体成员按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和规
章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，积极出席相关会议，认真审议 监事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,815,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报告及其摘
要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 9 号-创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告
所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公 司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,815,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
审计服务的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审
计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,815,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。