公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-039

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事滕兴武、岑峥因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意对外报出公司经审计的三年度审计报告及相关专项报
告的议案》
1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年
度以及 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并出具了标准

公告编号：2024-039

无保留意见的《上海龙创汽车设计股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第 ZF10979 号）及相关专项报告，监事会认为上述报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况，拟批准报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 1 日

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