公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-048

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海龙创汽车设计股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王珣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,815,047 股，占公司有表决权股份总数的 54.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2023 年度已发生和 2024 年上半年度已发生及预计 2024 年下半年度将要发生的日常性关联交易事项。为保证公司运营的连续性及稳定性，公司增加预计 2024 年下半年度与江西龙盛汽车有限公司关联性采购金额不超过 1,000 万元。上述事项属于日常性关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000 股，占本次非关联股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王珣、上海迪灿投资中心（有限合伙）、上海龙寿投资中心（有限合伙）、上海龙任投资中心（有限合伙）、上海创寿投资中心（有限合伙）、上海珑曜企业管理中心（有限合伙）、杨虹回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

票 比例 票 比例 票 比例
序号 名称

数 （%） 数 （%） 数 （%）

(一) 《关于增加预计公司 2024 年度日常 0 0% 0 0% 0 0%
性关联交易的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：邬镇江、任冠仪
（三）结论性意见

本所认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司

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法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

上海龙创汽车设计股份有限公司
董事会
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