公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-066

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王珣

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王珣、徐亦航、聂建华、周长海、顾弘、庄远、张建明、王燕青因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为积极回报股东，与全体股东分

公告编号：2024-066

享公司成长的经营成果，结合公司当前实际情况，根据《公司章程》中利润分 配政策相关规定，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：

根据公司 2024 年 8 月 29 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 354,016,861.79 元，母 公司未分配利润为 275,214,208.63 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，以未分配利润向全体股东每 10.00 股派发现金红利 5.00 元（含税），
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次利润分配实施完毕后，公司总股本及各股东持股比例不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄远、张建明、王燕青对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。