公告日期：2021-09-01

公告编号：2021-023

证券代码：832955 证券简称：七丹药业 主办券商：中泰证券
云南七丹药业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨朝文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数60,612,847 股，占公司有表决权股份总数的 60.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员。

公告编号：2021-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<提名杨金鑫为公司第五届董
事会董事>的议案》
1.议案内容：

公司董事聂昭鸿先生因个人原因向公司董事会递交辞职报告，辞去董事职务。经公司股东提名，补选杨金鑫先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

杨金鑫先生不是失信被执行人，具备担任董事的资格。
2.议案表决结果：

同意股数 60,612,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<续聘北京国富会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司审计机构>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营业务发展以及战略规划的需要，确保涉及公司的有关会计事项依法依规开展，公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计服务单位，由其执行公司 2021 年度审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 60,612,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2021-023

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨金鑫 董事 任职 2021 年 9 月 1 日 2021 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《云南七丹药业股份有公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

云南七丹药业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

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