
公告日期:2022-04-15
证券代码:832955 证券简称:七丹药业 主办券商:中泰证券
云南七丹药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:云南七丹药业股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨朝文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数88,933,062 股,占公司有表决权股份总数的 89.13%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2021 年度董事会工作报告>
的议案》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 88,933,062 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
(二)审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2021 年度监事会工作报告>
的议案》
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 88,933,062 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
(三)审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2021 年度财务决算报告>的
议案》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 88,933,062 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
(四)审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2022 年度财务预算报告>的
议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 88,933,062 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
(五)审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2021 年年度报告及年度报告
摘要>的议案》
1.议案内容:
《2021 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 88,933,062 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
(六)审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2021 年度利润分配方案>的
议案》
1.议案内容:
因公司登高片区项目建设及公司生产规模扩大,为支持公司发展,公司拟定不进行 2021 年度利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 88,933,062 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
(七)审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<拟修订公司章程>的议案》1.议案内容:
为进一步完善公司治理,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款……
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