公告日期：2022-04-15

证券代码：832955 证券简称：七丹药业 主办券商：中泰证券
云南七丹药业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨朝文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数88,933,062 股，占公司有表决权股份总数的 89.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2021 年度董事会工作报告>
的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 88,933,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（二）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2021 年度监事会工作报告>
的议案》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 88,933,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（三）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2021 年度财务决算报告>的
议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 88,933,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2022 年度财务预算报告>的
议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 88,933,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（五）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2021 年年度报告及年度报告
摘要>的议案》
1.议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 88,933,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2021 年度利润分配方案>的
议案》
1.议案内容：

因公司登高片区项目建设及公司生产规模扩大，为支持公司发展，公司拟定不进行 2021 年度利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 88,933,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（七）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<拟修订公司章程>的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款……
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