公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-021

证券代码：832955 证券简称：七丹药业 主办券商：中泰证券
云南七丹药业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：文山市三七产业园区登高片区七丹药业 310 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨朝文

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更住所暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司文山市三七产业园区登高片区“三七系列产品精深加工生产线”、“三七文化产业园区”项目已整体竣工，目前已完成综合办公楼及部分生产车间

公告编号：2022-021

的整体搬迁，公司住所发生变更，并对《公司章程》进行下列修订：

第四条公司住所由 “云南省文山州文山市三七药物产业园区”修订为“云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<拟设立分公司云南七丹药业股份有限公司登高店>的议案》1.议案内容：

为充分发挥和运用公司登高片区资源，更好地推动公司产品销售，促进公司长足发展，根据市场监管有关规定，公司拟设立分公司“云南七丹药业股份有限公司登高店”，并按要求规范管理。

分公司注册地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片
区。

分公司经营范围：药品销售；食品销售；餐饮服务；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品零售。上述核准内容具体以文山州市场监督管理局核定为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提议召开 2022 年第二次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 11 月 21 日（星期一）召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议上述相关议案。

公告编号：2022-021

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南七丹药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 4 日

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