公告日期：2023-03-23

证券代码：832955 证券简称：七丹药业 主办券商：中泰证券
云南七丹药业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832955 七丹药业 2023 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的鉴证律师
（七）会议地点

云南七丹药业股份有限公司三楼 310 会议室（云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区）
二、会议审议事项
（一）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
《2023 年财务预算报告》。

（五）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
因公司登高片区项目建设及公司生产规模扩大，为支持公司发展，公司拟定不进行 2022 年度利润分配。
（七）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<薪酬管理制度>的议案》

《薪酬管理制度》。
（八）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<选举杨朝文为第六届董事会董事>的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名杨朝文为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

杨朝文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。
（九）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<选举李建明为第六届董事会董事>的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名李建明为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

李建明不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。
（十）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<选举梁一兵为第六届董事会董事>的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名梁一兵为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

梁一兵不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。
（十一）审议《云南七丹药业股份有限公司关于<选举买毅波为第六届董事会董事>的议案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名买毅波为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

买毅波不属于失信联……
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