公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-011

证券代码：832955 证券简称：七丹药业 主办券商：中泰证券
云南七丹药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年4 月 13 日审议并通过：

选举杨朝文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,266,000 股，占公司股本的 18.31%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年4 月 13 日审议并通过：

选举杨金龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年4 月 13 日审议并通过：

任命杨朝文先生为公司总裁，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 18,266,000 股，占公司股本的 18.31%，不是失信联合惩戒对象。
任命王海维先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 3.01%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-011

任命买毅波女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命买毅波女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李建明先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 5,100,000 股，占公司股本的 5.11%，不是失信联合惩戒对象。
任命蒋勰女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王海维先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 3.01%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

1、《云南七丹药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

2、《云南七丹药业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日

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