
公告日期:2023-04-14
公告编号:2023-011
证券代码:832955 证券简称:七丹药业 主办券商:中泰证券
云南七丹药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议于 2023 年4 月 13 日审议并通过:
选举杨朝文先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,266,000 股,占公司股本的 18.31%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届监事会第一次会议于 2023 年4 月 13 日审议并通过:
选举杨金龙先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 4 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议于 2023 年4 月 13 日审议并通过:
任命杨朝文先生为公司总裁,任职期限三年,自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 18,266,000 股,占公司股本的 18.31%,不是失信联合惩戒对象。
任命王海维先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 4 月 13 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 3.01%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-011
任命买毅波女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 4 月 13 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命买毅波女士为公司副总裁,任职期限三年,自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命李建明先生为公司副总裁,任职期限三年,自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 5,100,000 股,占公司股本的 5.11%,不是失信联合惩戒对象。
任命蒋勰女士为公司副总裁,任职期限三年,自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 1,000,000 股,占公司股本的 1.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命王海维先生为公司副总裁,任职期限三年,自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 3.01%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届属于正常到期换届,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
1、《云南七丹药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
2、《云南七丹药业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
云南七丹药业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日
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