公告日期：2024-04-24

证券代码：832955 证券简称：七丹药业 主办券商：中泰证券
云南七丹药业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司四楼 410 董事会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨朝文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度总裁工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2023 年度利润分配方案>的议》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定不进行 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年工作计划>的议案》1.议案内容：

《2024 年工作计划》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<补充审议与文山三七农业种植专业合作社联合社关联交易>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司因业务发展需要，与文山三七农业种植专业合作社联合社（以
下简称联合社）于 2023 年 11 月签订《三七原料购销合同》。

《三七原料购销合同》内容为分别向联合社采购鲜三七 47000 公斤，单价
45.4 元/公斤，合计人民币 2,133,800 元（除税 1,957,614.68 元）；采购鲜三七
36000 公斤，单价 45.9 元/公斤，合计人民币 1,652,400 元（除税 1,515,963.30
元）。两个合同已于 2023 年 11 月 30 日履行完毕，合同总金额为人民币 3,786,200
元（除税 3,473,577.98 元）。

公司实际控制人、董事……
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