公告日期：2024-09-13

证券代码：832955 证券简称：七丹药业 主办券商：中泰证券
云南七丹药业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司三楼 310 会议室（云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨朝文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数81,383,365 股，占公司有表决权股份总数的 81.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<补充确认投资成立丘北七丹
三七科技有限公司>的议案》
1.议案内容：

结合公司发展实际，公司于 2024 年 5 月 8 日投资成立“丘北七丹三七科技
有限公司”，注册资本 200 万元人民币，公司持股 100％为公司全资子公司，现予以补充确认。下一步，公司将根据业务发展实际，向“丘北七丹三七科技有限公司”增资 300 万元人民币，注册资本增加至 500 万元人民币。

经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;中草药种植;地产中草药(不含中药饮片)购销;农业生产托管服务;食用农产品零售;土地整治服务;农业科学研究和试验发展:农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子):中草药收购:数字技术服务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<实施三七食品、保健食品车
间技改项目建设>的议案》
1.议案内容：

公司抓住“云南省三七优势特色产业集群项目”机遇，争取中央财政专项资金 500 万元。依托现有食品及保健食品车间等厂房设施、国产保健食品批件及专利技术，购置国内先进的食品及保健食品生产设备对现有车间和设备进行升级改造，进一步提升公司核心竞争力。拟实施项目建设如下：

新建一条食品及保健食品生产线，购置食品及保健食品生产设备 10 套（台），
产能硬胶囊 15 亿粒、软胶囊 10 亿粒、片剂 6 亿片，袋装产品 9000 万袋。建设
期为 2024 年 8 月-2025 年 6 月，完成食品及保健食品生产线建设、设备购置及
安装，完成食品及保健食品生产线从公司新平坝厂区整体技改搬迁至登高片区新厂区，并进行试生产和生产许可证认证。

二、项目投资

上述项目建设拟投资 1700 万元，其中自筹资金 1200 万元、中央财政专项资
金 500 万元。主要用于购置一套复合膜成型制袋灌装机、高速混合湿法制粒机、全伺服高速软胶囊压丸机等设备及车间工程改造等费用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<预计与文山福丰商贸有限公
司关联交易>的议案》
1.议案内容：

文山福丰经贸有限公司成立于 2011 年 8 月，注册资本为 200 万元，文山福
丰经贸公司自成立至今与公司建立了良好的合作关系、形成了较好的营销渠道。公司控股股东、实际控制人配偶等自然人拟出资收购“文山福丰经贸有限公司”，收购后文山福丰经贸公司构成公司关联方。

根据《云南七丹药业股份有限公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司预……
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