公告日期：2021-01-28

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832956 光阳游乐 2021 年 2 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东省中山市石岐区海景工业区 2 号捷源大厦中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》
议案

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会
提名刘松钦、黄佩斯、刘松华、刘松柏、黄剑豪、吴卫东、周伟大为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述董事候选人均为连选连任，且无人被列为失信联合惩戒对象。(二)审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监
事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名夏瑞、王艳香为第三届监事会股东代表监事候选人。公司第三届监事会由三名监事组成，其中：职工代表监事一名，股东代表监事两名，以上监事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。(三)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司考虑到经营发展的实际情况，公司预计 2021 年度的日常性关联交易情况如下：

事项 关联方 关联交易类 预计金额
型

一 中山市常阳游乐科技发展总部 关联销售 800 万元

二 中山市常阳游乐科技发展总部 租赁 32400 元

三 中山市浓阳艺术发展有限公司 租赁 6000 元

四 中山市向阳股权投资企业（有限合伙） 租赁 6000 元

五 中山市旭阳股权投资企业（有限合伙） 租赁 6000 元

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人或负责人代表企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④企业股东委托非法定代表人或负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖企业单位印章并由法定代表人或负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：

2021 年 2 月 22 日上午:9:00-12:00 ;下午:1:00-3:00。

（三……
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