公告日期：2021-02-23

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：上午 11:00 在中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 23 日，以书面

通知方式送达至全体董事。

5.会议主持人：董事长刘松钦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举刘松钦先生担任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2021 年 2 月 23 日成立，为保证公司董事会

工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举刘松钦先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于继续聘任刘松钦先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟继续聘任刘松钦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘松钦先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于继续聘任马敏女士为公司董事会秘书兼行政总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，继续聘任马敏女士生为公司董事会秘书兼行政总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。马敏女士未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于继续聘任黄佩斯女士为公司副总经理兼财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，继续聘任黄佩斯女士为公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄佩斯女士未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于继续聘任刘松华先生为公司副总经理》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，继续聘任刘松华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘松华先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于继续聘任黄剑豪先生为公司副总经理》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，继续聘任黄剑豪先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄剑豪先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况……
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