公告日期：2021-04-20

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832956 光阳游乐 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市京师（中山）律师事务所两名律师。
（七） 会议地点

广东省中山市石岐区海景工业区 2 号捷源大厦中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，公司应该在每个会计年度结束之日起四个
月内披露年度报告，现公司已按要求编制公司 2020 年年度报告及其
摘要。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报摘要》。
(二)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，就 2020 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行全面总结说明，形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
(三)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

在 2020 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，现已按要求编制《公司 2020 年度监事会工作报告》。
(四)审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

结合 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会对 2020
年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司2020 年度财务决算报告》。
(五)审议《公司 2021 年度财务预算报告》

为更加有效地指导 2021 年公司财务管理，公司董事会根据 2020
年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2021 年的经营计划为基础，对 2021 年度财务收支制订了《公司 2021 年度财务预算报告》。
(六)审议《公司 2020 年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配。
(七)审议《会计政策变更》议案

一、本次会计政策变更情况概述。

（一）变更原因及日期

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会
计准则第 21 号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计
准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企
业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要
求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的
相关会计政策进行相应变更。

（二）变更前后的会计政策

本次变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。本次变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍……
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