公告日期：2021-04-20

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 04 月 20 日

2.会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日，以书面通

知方式送达至全体董事。

5.会议主持人：董事长刘松钦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，公司应该在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，现公司已按要求编制公司 2020 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，现就 2020 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行全面总结说明，形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，公司总经理应向董事会汇报 2020 年度的工作情况，总经理现就 2020 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行全面总结说明，形成了《公司 2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

结合 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会对 2020

年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为更加有效地指导 2021 年公司财务管理，公司董事会根据 2020

年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2021 年的经营计划为基础，对 2021 年度财务收支制订了《公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

一、本次会计政策变更情况概述

（……
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